韩国将强化加密货币反洗钱监管，覆盖100万韩元以下小额转账

BlockBeats 消息，11 月 28 日，据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在「第 19 届反洗钱日」活动上表示，韩国将进一步强化加密货币反洗钱监管。被称为「加密货币实名制」的「旅行规则」适用范围将扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的小额转账，以覆盖现有监管盲区。韩国国内虚拟资产交易平台在收到超过 100 万韩元的虚拟货币充值/提现请求时，必须收集发送方和接收方的姓名和钱包地址等信息，此举旨在防止未来出现绕过此规定的洗钱行为。

李亿元强调，监管部门将严厉打击利用虚拟资产进行洗钱的行为，并禁止与洗钱风险较高的海外交易所发生虚拟资产交易往来。韩国还将建立更严格的审查体系，对虚拟资产业务经营者及其大股东的犯罪记录、财务状况与社会信用度进行全面审查，以强化行业准入门槛。