纽约时报：280亿美元「脏钱」近两年流入加密交易平台，Binance为主要接收方之一

BlockBeats 消息，11 月 18 日，《纽约时报》刊文《加密货币行业的 280 亿美元「脏钱」》称，至少过去两年内，有高达 280 亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者，可以追溯到朝鲜网络犯罪分子，以及从美国明尼苏达州到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台 Binance 是「脏钱」主要接收方之一——它在今年 5 月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔 20 亿美元的商业合作。另有至少 8 家知名交易平台也接收了这些资金，其中包括在美国快速扩张的 OKX。

纽约时报表示其主要发现包括：

Binance 在 2023 年认罪后，仍从柬埔寨的 Huione Group（汇旺）接收超 4 亿美元存款——美国财政部已将 Huione 列为犯罪活动关键节点。今年还有 9 亿美元来自朝鲜黑客的资金流入 Binance 存款账户。

OKX 在今年 2 月与美国政府达成 5.04 亿美元和解（违反货币传输法）后的 5 个月内，从 Huione 接收超过 2.2 亿美元存款。

2024 年全球加密交易平台至少接收了 40 亿美元与诈骗相关的资金，被盗资金最终流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等大型交易平台。

去年超 5 亿美元从「加密换现金」柜台流入 Binance、OKX 和 Bybit。这些柜台向用户提供将数字货币兑换成现金钞票的服务，许多采用实体店面运营，为犯罪分子提供了便利的离场通道。