中国浙江定海法院审结利用虚拟货币交易实施帮信罪案，涉案金额超500万元

BlockBeats 消息，11 月 1 日，近日中国浙江省舟山定海法院审结了一起利用虚拟货币交易实施的帮信罪案件。2022 年 10 月至 2023 年 8 月，黄某纠集姚某、郭某、余某等九人，在境外某虚拟货币平台注册多个「商行」，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利。他们明知交易上游可能存在违法犯罪活动，仍通过员工微信接收甘某、闻某等被害人转账，再将泰达币存入指定账户，帮助转移涉电诈等犯罪资金。

期间，各「商行」频繁出现微信账号因涉嫌诈骗被风控、冻结的情况，涉案人员竟通过伪造虚假交易截图、快递单号的方式解封账号，或更换账号以规避监管。经查，黄某等人累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，其中多名被告人参与转移资金数十万元至数百万元不等。2023 年 8 月 28 日，十名被告人分别在福建福州、莆田被抓获。

定海法院综合考虑各被告人在共同犯罪中的作用、退赃退赔情况及认罪态度，以帮助信息网络犯罪活动罪判处黄某有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万元；姚某、郭某等九名从犯分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等，均适用缓刑，并处罚金。